Seis pessoas foram presas durante a Operação Vagus da Polícia Federal do Chuí que cumpriu 66 ordens judiciais em cinco estados brasileiros, Uma pessoas foi presa no Paraguai e outra no Uruguai. A ação foi para combater uma complexa rede criminosa de abrangência internacional responsável por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. R$ 7 milhões em dinheiro nacional e estrangeiro foram apreendidos.
Em dois anos a quadrilha movimentou R$ 82 milhões de origem ilícita em cinco núcleos autônomos, em grande parte, provenientes de câmbio ilegal e tráfico de drogas. A ação envolveu 190 policiais federais e teve o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD) na execução de 34 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, além de outras medidas cautelares, nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, São Paulo, São Caetano do Sul, Natal, Ponta Porã, Chuí (14 ordens judiciais), Bagé e Aceguá.
De acordo com a PF, o esquema de lavagem de dinheiro de amplitude internacional envolve bancos paralelos que se utilizam de pessoas físicas e jurídicas para movimentação de recursos de origem ilícita, direcionando depósitos e transferências bancárias para terceiros utilizados como laranjas e para comércios, principalmente supermercados, sediados em regiões de fronteira do Brasil. Posteriormente, os recursos são evadidos para casas de câmbio no exterior e permanecem à disposição das organizações criminosas.
A origem
Em 2022, a Operação Operador Fenício II, investigou crimes financeiros na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai a partir de uma empresa no Chuí suspeita de receber grandes quantias de dinheiro de origem ilícita e com fortes indícios de envolvimento em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mesmo com a ação policial, as atividades continuaram, o que resultou na identificação de novos atores e núcleos componentes de uma rede criminosa internacional voltada para a lavagem de ativos ilícitos provenientes de diversos crimes.
O nome Vagus, que em latim significa “errante”, faz alusão ao comportamento de um dos investigados que, segundo a apuração, realizava frequentes deslocamentos pelo Brasil para fazer depósitos em espécie diretamente em agências bancárias.
Medidas judiciais
- Prisões Preventivas – 6
- Prisões Temporárias – 4
- Medidas Cautelares diversas da prisão – 12
Medidas de Busca e Apreensão – 34
- Curitiba – 7
- São José dos Pinhais 1
- São Caetano do Sul – 3
- São Paulo – 1
- Natal – 3
- Ponta Porã – 1
- Chuí – 14
- Bagé – 2
- Aceguá – 2
Mandados de prisão cumpridos
- Pedro Juan Caballero (Paraguai): Preventiva
- Curitiba: Preventiva
- Natal: Temporária
- Ponta Porã: Temporária
- São Caetano do Sul: Temporária
- Montevidéu (Uruguai): Preventiva
